21.06.2022
Уточнены требования к правилам внутреннего контроля организаций, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092, в частности, определен перечень документации, который предусмотрен программой оценки и управления рисками.
Установлено, что программа оценки и управления рисками предусматривает оценку рисков клиента по одной или по совокупности следующих категорий рисков:
- риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;
- риски, связанные с клиентами;
- риски, связанные с продуктами, услугами, каналами поставок и операциями (сделками), совершаемыми клиентом.
Кроме того, уточняются факторы, которые организации и ИП должны учитывать при оценке рисков.