Президент подписал Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"".
В целях сокращения незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней Федеральным законом корректируется предусмотренный Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" механизм обязательного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
В частности, устанавливается обязательный контроль за операциями с денежными средствами на сумму свыше одного миллиона рублей, осуществляемыми при покупке или продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, лома таких изделий.
Источник:
http://www.kremlin.ru/acts/news/76766
Профессиональные справочные системы для специалистов
23.04.2025
Подписан закон, направленный на сокращение незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней